Domaine d’intervention

VisionCompliance offre la Solution LBA aux sociétés financières souhaitant s’assurer d’une totale conformité réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Méthode

Flexible, cette offre est particulièrement adaptée aux besoins des sociétés qui recherchent des solutions à la carte ou sous forme de « package ».

Services

La Solution LBA assure les services suivants :

• Établissement du dossier d’adhésion à un OAR
• Elaboration des directives et mise en application
• Mise en place d’une gestion documentaire adéquate
• Révision des dossiers LBA et assistante lors de l’audit externe
• Relais auprès des OAR ou de la FINMA.

Code de conduite

VisionCompliance apporte également ses services dans la mise en place et le contrôle de la conformité aux règles liées au Code de conduite des OAR ;

• Notice d’information
• Mandat de gestion
• Profil d’investissement.

Domaine d’intervention

VisionCompliance conçoit des formations pour les banques. Ses formations s’adressent aux conseillers à la clientèle et couvre en particulier les domaines suivants :

• Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
• La garantie d’une activité irréprochable,
• La gestion prudentielle des risques (risk-based approach),
• Actualité juridiques,
• etc.

Méthode

Par son approche didactique, les formations VisionCompliance abordent la réglementation à travers des situations concrètes. Par son enseignement, VisionCompliance vise à stimuler une meilleure adhésion aux règles compliance afin de renforcer la culture compliance de la banque.

Besoin d'un Compliance Officer ?

VisionCompliance peut mettre à votre disposition et selon vos besoins un Compliance Officer diplômé pour une période temporaire. 

LES AVANTAGES

• Compétences professionnelles
  Nos Compliances Officers sont cértifiés Compliance Management de l'Université de Genève ou International Compliance Diplômé de l'Université de Mancherster.
  Langues : français - anglais - espagnol
• Capacité d'intervention rapide
  Dès votre décision prise, nos Compliance Officer peuvent intervenir dans un délai d'une semaine.
• Flexibilité dans le taux d'occupation
  Possibilité d'intervention pouvant aller de deux heures hebdomadaires à un taux d'occupation de 80%.
• Flexibilité dans la durée
  L'intervention peut être interrompue en tout temps avec un préavis de 24 heures.

DOMAINE D'INTERVENTION

VisionCompliance peut vous apporter son expertise dans les domaines suivants :

• Lutte contre le blanchiment d’argent, application de la réglementation
• Participation à des comités LBA
• Réglementation interne
• Mise en place d’une gestion adéquate du risque compliance