VisionCompliance

VisionCompliance présente la nouvelle édition de la :

Compilation de textes officiels liés à la 
lutte contre le blanchiment d'argent

• Prix : CHF 78.- (port non inclus)
• Commande : info@visioncompliance.ch

 Ce parcours e-learning permet de :

• Sensibiliser les collaborateurs aux risques liés aux activités transfrontières
• Renforcer les best practices lors d’activités transfrontières
• Répondre aux besoins des Intermédiaires financiers dans la gestion de leurs risques
• Apporter un outil de formation dynamique et stimulant

Cette formation couvre l’ensemble des connaissances nécessaires pour une gestion efficace des risques liés à la corruption. Malgré l’influence des traités internationaux, les réglementations nationales relatives à la lutte contre la corruption diffèrent. C’est pourquoi le cours aborde dans un premier temps les systèmes anglo-saxons, respectivement le système US Foreign Corrupt Practices Act of 1977 ("FCPA") et le UK Bribery Act 2010), pour mieux appréhender le système suisse.

Ce e-learning présente le cadre réglementaire à la fois de la FINMA et de l’ASB. En effectuant cette formation, le collaborateur prendra connaissance des trois devoirs d’information, de diligence et de loyauté. Il connaîtra également les mesures prises par la banque pour répondre à ses obligations en la matière.

Le résumé est mis gracieusement à votre disposition en cliquant sur le lien :
Résumé de l’Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance 2005-2010

Conférence annuelle organisation STEP Association Suisse Romande et
Institut VisionCompliance

Hôtel Président Wilson | 23 mai 2011 | 8:15 - 19:00

www.step-geneva-conference.ch

Rapport de la commission de Surveillance CDB

(période 2005-2010)

Swissôtel Métropole Geneva | 23 mars 2011 | 8:30 - 11:30

Plus d'infos

Module 1 : 17 mai 2011
Module 2 : 24 mai 2011
Examen : 9 juin 2011

Voir les détails de la formation

Cette formation aborde l’ensemble des connaissances à maîtriser lors des différentes situations pouvant se présenter suite au décès d’un client de la banque. Après cette formation, les participants seront capables de garantir une bonne gestion du devoir d’information de la banque tout en respectant le secret bancaire.

Maître Saverio LEMBO, associé, Baer & Karrer, Genève
 
"Blanchiment et fausse constatation du prix de vente dans un acte authentique : examen critique de jurisprudence et responsabilité du banquier."

La formation aborde les situations auxquelles la banque est confrontée lors d’activités transfrontières avec ou sans présence à l’étranger et comment mettre en place une bonne gestion des risques cross-border.